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廉洁风险点
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| 工作环节 |
业务节点 |
廉洁风险点（主要内容及表现形式） |
| 项目前期工作阶段 |
投标管理 |
1.利用职务之便，刻意更改项目经营性质，自营变合营
2.违反规定借用资质、围标串标和行贿等
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| 选择合作队伍 |
1.个人擅自决定合作队伍（和谁合作、合不合作） |
| 合同签订 |
1.大合同不进行项目论证，擅自决定合同签订
2.私自决定下浮合作工程管理费
3.故意不按公司标准文本签订合作协议
4.默许、纵容合作队伍违法转包、分包
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| 项目实施阶段 |
采购管理 |
1.自营工程个人擅自决定分包队伍
2.主要材料采购一人说了算，班子项目部不商量，价格、质量不透明
3.利用职务之便，插手材料及重要设备的采购，推荐、选择有倾向性或不合格的供应商。
4.接受供应商以次充好的材料，虚报数量
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| 现场施工管理 |
1.接受承包单位、合作队伍的宴请或收受贿赂，降低质量标准、忽视安全隐患，故意隐瞒质量安全问题
2.计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题帮助承包单位、合作队伍虚报、多报工程量
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| 项目资金管理 |
1违反二级单位“三重一大”议事、决策制度，擅自决定重大资金的使用或支付
2.财务人员不加审查，不按合同、超前支付、违规支付工程款
3.伪造不实材料采购合同，虚列工程成本，违规报销工程款，调转资金，套取项目资金
4.工程款未支付到末端
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| 项目决算 |
工程竣工决算及清欠 |
纵容、默许私刻公章、私自决算，私自承诺以房抵款等行为 |
| 国有资产处置及单位招标 |
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1.违反“三重一大”议事、决策制度，擅自决定处置国有资产、发包工程项目、采购设备
2.利用职务之便，处置国有资产、发包项目应招标而不招标，故意规避比价，虚假招标，蓄意抬高合同价，排斥潜在投标人
3.透露相关招标信息（标底或限价），与投标人串通设置标底或限价评标
4.收受投标人好处或与之有利益(利害)关系，干预招标或进行倾向性评标
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日常
管理
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集体决策 |
1.重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作的具体内容、决策程序等事项违反规定，不经过班子集体研究决定
2.班子开会前，需事前商量的，不进行充分沟通酝酿
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| 廉洁从业 |
1.收受红包、礼品、礼金、有价证券和商业预付卡
2.违规使用公款，用公款报销应由个人负担的费用、用公款旅游、用公款高消费娱乐，超标准违规消费、用公款相互宴请大吃大喝、以个人名义存储公款
3.开具虚假发票，公款报销
4.婚丧、生日、乔迁、子女升学等个人家庭事项，违规宴请、收取下属及管理服务对象等相关部门礼金
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| 工作纪律 |
1.向他人泄露领导谈话内容、重要会议内容，恶意传播重要事件内容等
2.重要工作不请示、不汇报、不沟通，外出不报备
3.向有关部门提供的材料（如工商、税务、公安、检察等）是否经过队领导、法务部门同意或批准
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| 财务管理 |
1.坐收、坐支、截留收入不入账，虚列成本，套取资金，私设“小金库”
2.违反资金使用审批权限，审批流程未结束，就拨付款项
3.手续不完备，不按程序或不按合同付款
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| 人事管理 |
1.违反人事聘用、任免规定，在干部培养推荐、党员发展上任人唯亲，不执行关键岗位人事回避制度 |
| 车辆管理 |
1.违反规定公车私用
2.对车辆使用费用不如实申报
3.休息时间，不按规定停置
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| 办公用品采购 |
1.办公用品采购不询价比价，所采购的产品价格高于市场价，从中谋取私利。 |
| 接待 |
1.违反八项规定、省局、队公务接待规定，铺张浪费、大吃大喝、高规格接待、超人数陪请 |
